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“三证合一”登记制度改革后,银行应积极应对证照变化对审核客户资料的影响,通过()等方式,对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查。

A、 柜台查验

B、 登录全国或地区企业信用信息公示系统查询

C、 实地查访

D、 客户回访

答案:ABC

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70. 严禁营销人员或相关人员代替申请人在申请表上签字。正确错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00018f50-bf02-22ea-c0a6-5ac6b1259100.html
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7. 大额运行时间说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00018f50-bf01-965a-c0a6-5ac6b1259100.html
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同业银行结算账户按照用途分为()和()两类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000196f5-6468-1dce-c0a6-5ac6b1259100.html
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支付机构为单位开立支付账户,应要求单位提供相关证明文件,并自主或者委托合作机构以( )方式核实客户身份,或以非面对面方式通过至少( )个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17d-a5a1-c0a6-5ac6b1259100.html
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本行只能向投资者销售风险等级()其风险承受能力等级的理财产品,
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17f-0d29-c0a6-5ac6b1259100.html
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柜员现金整点必须做到
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000196f5-6467-40f0-c0a6-5ac6b1259100.html
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智能柜台定期支取交易的支取资金只支持()方式转出?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019401-ca06-1df3-c0a6-5ac6b1259100.html
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58. 合规风险是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00018f50-bf00-3d1f-c0a6-5ac6b1259100.html
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变造币是指在真币基础上或以真币为基本材料,利用()等多种方法制作,改变真币原形态的假币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17a-ff51-c0a6-5ac6b1259100.html
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营业网点外部统一悬挂行标、行名、机构名称牌、营业时间牌。营业网点内部合理划分功能分区、合理布局服务设施、合理摆放服务设备、达到( ),方便客户厅堂办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17c-e7b1-c0a6-5ac6b1259100.html
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题目内容
(
多选题
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营销序列知识题库

“三证合一”登记制度改革后,银行应积极应对证照变化对审核客户资料的影响,通过()等方式,对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查。

A、 柜台查验

B、 登录全国或地区企业信用信息公示系统查询

C、 实地查访

D、 客户回访

答案:ABC

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相关题目
70. 严禁营销人员或相关人员代替申请人在申请表上签字。正确错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00018f50-bf02-22ea-c0a6-5ac6b1259100.html
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7. 大额运行时间说法正确的是( )。

A. 每个法定工作日前一日20:30分至17:00分

B. 每个法定工作日前一日20:30分至17:15分

C. 每个法定工作日前一日23:30分至17:15分

D. 每个法定工作日前一日23:30分至17:00分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00018f50-bf01-965a-c0a6-5ac6b1259100.html
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同业银行结算账户按照用途分为()和()两类。

A. 支付性

B. 结算性

C. 保证性

D. 投融资性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000196f5-6468-1dce-c0a6-5ac6b1259100.html
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支付机构为单位开立支付账户,应要求单位提供相关证明文件,并自主或者委托合作机构以( )方式核实客户身份,或以非面对面方式通过至少( )个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证。

A. 面对面 二

B. 面对面 三

C. 非面对面 二

D. 非面对面 三

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17d-a5a1-c0a6-5ac6b1259100.html
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本行只能向投资者销售风险等级()其风险承受能力等级的理财产品,

A. 高于

B. 高于或等级

C. 等于

D. 等于或低于

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17f-0d29-c0a6-5ac6b1259100.html
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柜员现金整点必须做到

A. 点准

B. 墩齐

C. 挑净

D. 捆扎紧

E. 盖章清楚

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000196f5-6467-40f0-c0a6-5ac6b1259100.html
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智能柜台定期支取交易的支取资金只支持()方式转出?

A. 现金

B. 行内转账

C. 跨行转账

D. 现金和行内转账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019401-ca06-1df3-c0a6-5ac6b1259100.html
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58. 合规风险是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受( )

A. 法律制裁

B. 监管处罚

C. 重大财务损失

D. 声誉损失的风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00018f50-bf00-3d1f-c0a6-5ac6b1259100.html
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变造币是指在真币基础上或以真币为基本材料,利用()等多种方法制作,改变真币原形态的假币

A. 挖补

B. 揭层

C. 涂改

D. 拼凑

E. 重印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17a-ff51-c0a6-5ac6b1259100.html
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营业网点外部统一悬挂行标、行名、机构名称牌、营业时间牌。营业网点内部合理划分功能分区、合理布局服务设施、合理摆放服务设备、达到( ),方便客户厅堂办理业务。

A. 规范化

B. 标准化

C. 常态化

D. 统一化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17c-e7b1-c0a6-5ac6b1259100.html
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