开户银行开立同业账户时，可通过以下哪种方式对存款银行的开户意愿进行核实？

A. 临柜时不看闲散书报，不听收音机、MP4，在没有客户的情况下可以接打手机

B. 营业场所内不可以吸烟、聊天，共座一张座椅聊天是允许的

C. 在客户面前或工作场合不能化妆或补妆、剪指甲、抠鼻子、剔牙齿、挖耳朵、打哈欠、脱鞋、颤腿、伸懒腰等不雅行为

D. 办理客户业务时，不可接电话，如确需接电话时，应首先征得客户同意，恢复办理时不用致歉

A. 投资者年龄

B. 财务状况

C. 投资经验

D. 投资目的

A. 暂停非柜面账户开户行所在地公安机关或反诈中心

B. 涉案账户开户行所在地公安机关或反诈中心

C. 暂停非柜面账户开户行所在地派出所

D. 涉案账户开户行所在地派出所

A. 金融行动特别工作组（FATF）

B. 亚太反洗钱组织（APC）

C. 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）

D. 沃尔夫斯堡集团

E. “备注”最前面录入“NRA”+3位国家或者地区代码，并以中文分号“；”分隔后录入境外机构真实的境外邮政编码

A. 双人点收

B. 双人上锁

C. 双人押运

D. 双人交款

A. 账户激活

B. 信用卡密码设置

C. 手机银行解约

D. 账户信息通签约

A. 法律制裁

B. 监管处罚

C. 重大财务损失

D. 声誉损失的风险

A. 重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、、年龄、收入等信息

B. 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况，开户或交易动机等

D. 整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。

E. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况