A、 重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、、年龄、收入等信息
B、 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C、 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况，开户或交易动机等
D、 整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。
E、 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
答案：ABCDE
A、 重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、、年龄、收入等信息
B、 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C、 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况，开户或交易动机等
D、 整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。
E、 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
答案：ABCDE
A. 发行人员
B. 运营人员
C. 销售人员
D. 授权人员
A. 一般由国家统一会计制度规定
B. 是对总分类科目的进一步分类
C. 可分设若干层次
D. 是设置明细分类账户的依据
A. 蓝字记账
B. 红字记账
C. 借方红蓝
D. 贷方红蓝
A. 新一代票据系统
B. 电子商业汇票系统
C. 票据DNA系统
D. 金融云票据系统
A. 内部账户
B. 现金
C. 个人账户
D. 对公账户
A. 票面正面左下角
B. 票面正面右上角
C. 票面背面左下角
D. 票面背面左上角
A. 自出票日起最长不超过3个月
B. 自出票日起最长不超过6个月
C. 自出票日起最长不超过1年
D. 自出票日起最长不超过2年
