A、 对可疑交易报告所涉客户机交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
B、 提升客户风险等级，并根据相关制度规定采取相应的控制措施
C、 经机构高层审批采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
E、 向相关金融监管部门报告
F、 空
答案：ABCDEF
A、 对可疑交易报告所涉客户机交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
B、 提升客户风险等级，并根据相关制度规定采取相应的控制措施
C、 经机构高层审批采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
E、 向相关金融监管部门报告
F、 空
答案：ABCDEF
A. A.5
B. B.10
C. C.15
D. D.30
A. A.1年
B. B.2年
C. C.长期有效
A. 汇兑
B. 受托支付
C. 托收承付
D. 委托收款
A. 资产保全部
B. 法律事务部
C. 授信审批部
D. 风险管理部
A. 贷款发放
B. 贷款开立
C. 贷款增发
D. 贷款发放复核
A. 跨行转账
B. 超级网银
C. 电子汇票
D. 信用卡还款
A. 撤机、账务处理
B. 终止协议
C. 解控保证金
D. 终端入库、系统更新
E. 资料归档保管
A. 20万元
B. 50万元
C. 10万元
D. 100万元
A. 5万
B. 10万
C. 20万
D. 50万
A. 账户在发生小额试探性交易后随即出现频繁或大额交易
B. 长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易
C. 账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用
D. 机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符；账户交易多为网银、自助柜员机等非柜面交易方式
E. 同一主体在极短时间内在境内不同地区或在境内、境外发生资金业务
F. 空
