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以下哪些非自然人客户,义务机构可以不识别其受益所有人?()

A、 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关

B、 人民解放军、武警部队

C、 参照公务员法管理的事业单位

D、 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

答案:ABCD

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关于业务印章的使用,做法正确的有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17a-e5c4-c0a6-5ac6b1259100.html
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中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户信息管理系统,组织银行、支付机构详细记录特约商户的()。对于同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的,银行和支付机构应当审慎为其提供服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17e-2c21-c0a6-5ac6b1259100.html
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企业在银行开立的银行结算账户开户一年内未主动发生收付活动( 利息收入、扣费交易除外),银行可向企业发出通知或公告办理销户手续的通知。通知或公告发出 ()日后,企业未办理销户手续的,银行视同企业自愿销户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17d-7b6a-c0a6-5ac6b1259100.html
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单位存款人在银行只能开立()个基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17d-831c-c0a6-5ac6b1259100.html
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网银端发起的跨行支付业务就是超网渠道。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000192b2-6e0c-43e4-c0a6-5ac6b1259100.html
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71. 以信用方式办理个人经营性贷款,借款人除满足基本准入条件外,还需满足以下哪些条件?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00018f50-bf00-5952-c0a6-5ac6b1259100.html
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以下不属于内部账户属性参数的为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019401-ca05-6578-c0a6-5ac6b1259100.html
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鼓励银行将人脸识别、光学字符识别(OCR)、二维码等技术嵌入开户业务流程,作为( )客户身份信息和开户业务处理的辅助手段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17d-d781-c0a6-5ac6b1259100.html
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以下关于内部账户恢复的说法,正确的为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17a-0c5a-c0a6-5ac6b1259100.html
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本行收单商户退出需处理的事项包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17f-4a93-c0a6-5ac6b1259100.html
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营销序列知识题库

以下哪些非自然人客户,义务机构可以不识别其受益所有人?()

A、 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关

B、 人民解放军、武警部队

C、 参照公务员法管理的事业单位

D、 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

答案:ABCD

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关于业务印章的使用,做法正确的有()

A. 在代发工资协议上加盖业务清讫章

B. 在大堂经理拿来的账户明细上加盖柜员保管的业务公章

C. 经客户要求,周末将业务公章带离至客户公司签订协议

D. 营业日终,印章随现金库箱上锁押运至指定金库保管

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中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户信息管理系统,组织银行、支付机构详细记录特约商户的()。对于同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的,银行和支付机构应当审慎为其提供服务。

A. 申请服务情况

B. 基本信息

C. 启动服务情况

D. 终止服务情况

E. 合规风险状况

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企业在银行开立的银行结算账户开户一年内未主动发生收付活动( 利息收入、扣费交易除外),银行可向企业发出通知或公告办理销户手续的通知。通知或公告发出 ()日后,企业未办理销户手续的,银行视同企业自愿销户

A. A.5

B. B.10

C. C.15

D. D.30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17d-7b6a-c0a6-5ac6b1259100.html
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单位存款人在银行只能开立()个基本存款账户。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17d-831c-c0a6-5ac6b1259100.html
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网银端发起的跨行支付业务就是超网渠道。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000192b2-6e0c-43e4-c0a6-5ac6b1259100.html
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71. 以信用方式办理个人经营性贷款,借款人除满足基本准入条件外,还需满足以下哪些条件?( )

A. 信用等级达到AA(含)以上

B. 个人征信记录最近24个月无连续三期(不含)以上或累计六次(不含)以上的违约记录;

C. 对外担保业务五级分类为正常

D. 资产负债率不超过65%

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以下不属于内部账户属性参数的为()

A. 通存通兑属性

B. 计息属性

C. 透支属性

D. 币种属性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019401-ca05-6578-c0a6-5ac6b1259100.html
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鼓励银行将人脸识别、光学字符识别(OCR)、二维码等技术嵌入开户业务流程,作为( )客户身份信息和开户业务处理的辅助手段。

A. 获得

B. 读取

C. 收集

D. 核验

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17d-d781-c0a6-5ac6b1259100.html
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以下关于内部账户恢复的说法,正确的为()

A. 经有权人审批后可通过后台处理进行恢复

B. 经有权人审批后可在综合柜面系统进行账户恢复

C. 账户恢复只恢复账户的状态为“正常”,不恢复原处理账务

D. 账户恢复账户的状态为“正常”,周时恢复原处理账务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17a-0c5a-c0a6-5ac6b1259100.html
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本行收单商户退出需处理的事项包括()

A. 撤机、账务处理

B. 终止协议

C. 解控保证金

D. 终端入库、系统更新

E. 资料归档保管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17f-4a93-c0a6-5ac6b1259100.html
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