义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，，对哪些特定自然人，应当采取强化的身份识别措施？（）

A. 10个工作日

B. 15个工作日

C. 30个工作日

D. 30日

A. 不配合客户身份识别

B. 有组织同时或分批开户

C. 开户理由不合理

D. 开立业务与客户身份不相符

E. 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A. 警示

B. B.内部通报

C. C.公开曝光

D. D.暂停行使会员

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

A. 非结算性同业存款

B. 同业借款

C. 现金解缴

D. 买入返售

A. 代发客群

B. 社保卡客群

C. 按揭客群

D. 老年客群

A. 机关、事业单位

B. 非法人企业

C. 个体工商户

D. 企业法人

E. 审核贷款证明文件等多种方式

A. 法定代表人的配偶

B. 民营企业的实际控制人

C. 控股自然人股东

D. 民营企业的法定代表人