对于下列哪些情形，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份？

A. 交易流水

B. 交易笔数

C. 存款沉淀

D. 商户经营情况

A. 对普通客户按号码顺序使用，为营销VIP客户挑选任意吉祥号跳号使用

B. 为加快批量开户效率，在空白的存单和活期一本通上预先加盖业务公章

C. 在计算机打印的商业汇票上手工填写客户名称和金额

D. 为方便客户，为VIP客户代理签发现金支票

A. 企业为一般纳税人或小规模纳税人

B. 企业须成立2年(含)以上,信用情况良好,生产经营合法

C. 法定代表为18周岁(含)以上中华人民共和国公民

D. 企业最新纳税信用等级为A、B、C、M级

A. 重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、、年龄、收入等信息

B. 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况，开户或交易动机等

D. 整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。

E. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况

A. 存款自愿

B. 取款自由

C. 存款有息

D. 为储户保密

A. 银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料

B. 开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通

C. 支付机构应当留存单位法定代表人或者负责人开户时的视频、音频资料

D. 要求开户单位提供佐证

A. 固定

B. 制式

C. 格式

D. 非制式

A. “暂停服务”摆牌

B. “请您稍候”摆牌

C. 不用放置任何摆牌

D. 遮挡帘