A、 账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B、 账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C、 拆分交易,故意规避交易限额
D、 账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。
E、 其他可疑情形
答案:ABCDE
A、 账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B、 账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C、 拆分交易,故意规避交易限额
D、 账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。
E、 其他可疑情形
答案:ABCDE
A. 实体柜员
B. 管理柜员
C. 虚拟柜员
D. 实习柜员
A. 大堂经理要遵守保密纪律,不得私自保留客户资料
B. 不得进行任何不诚实、欺骗、欺诈等有损银行信誉,误导客户的行为
C. 不得代理客户签署任何业务单据及代客户办理任何业 务
D. 大堂经理可以口头,但不得书面对同业的产品及服务进行不当的表述、评论
A. 必须坚持“先收款、后记账”的原则
B. 收款清点时,注意应由大到小、由整到散
C. 如现金有误,立即向交款人说明情况,双方复核确认后,按照原提供金额多退少补或据实收存入帐
D. 现金细数未点清前不得将捆、把的原封签和腰条丢掉,不得与其他款项调换或混淆
E. 柜面操作时注意做到唱收
A. 手机银行
B. 本行营业网点
C. 网上银行
D. 自助终端
A. 必须坚持“ 先记账、后付款”的原则
B. 根据取款金额,由大到小逐位配款,配零头现金时不得从整把中抽张
C. 点验正确后交与取款人,并提示其当面点验
D. 柜面操作时注意做到唱付
A. A.2019年1月1日
B. B.2019年6月1日
C. C.2019年12月1日
D. D.2020年1月1日
A. 1万
B. 5万
C. 10万
D. 20万
A. 票面剩余1/2以下
B. 兑付额不足一分
C. 故意挖补、涂改、剪贴拼凑、揭去一面者
D. 票面污损、熏焦、水湿、油浸、变色,不能辨别真假