A、 对单张卡片的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施
B、 关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施
C、 强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测
D、 对单位结算卡交易的商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与 分析，防范套现风险
E、 金融机构就存放同业资金开立专用存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证和双方签署的资金存放协议。
答案：ABCD
A、 对单张卡片的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施
B、 关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施
C、 强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测
D、 对单位结算卡交易的商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与 分析，防范套现风险
E、 金融机构就存放同业资金开立专用存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证和双方签署的资金存放协议。
答案：ABCD
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 用户验收测试
A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
B. 经银行和支付机构核实单位注册地址不存在
C. 经银行和支付机构核实单位虚构经营场所
D. 经银行和支付机构核实单位注册地在异地
A. 内部账户均不得透支使用
B. 内部账户资金不得挪作他用
C. 内部账户均不得存取现金
D. 内部账户不得代客保管资金
A. 100万元
B. 50万元
C. 20万元
D. 5万元
A. 书面报送
B. 网络报送
C. 磁介质报送
D. 邮箱报送
A. 获得
B. 读取
C. 收集
D. 核验
A. 信用卡激活
B. 账户升降级
C. 行内转账
D. 账户激活
E. 定期支取
A. 通过上传文件方式开户
B. 支持指定账号开户
C. 不支持计息账户开户
D. 此交易为实时交易
A. 签发存单（折、卡）
B. 业务查询查复申请书
C. 挂失止付申请书
D. 现金收付
E. 表内、表外转账票据
