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加强账户实名制管理,银行机构应具体做好以下哪些工作()。

A、 全民推进个人账户分类管理

B、 暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务

C、 建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制

D、 加强对冒名开户的惩戒力度

E、 建立单位开户审慎核实机制

F、 空

答案:ABCDEF

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以下内部账户的分类正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f179-f5b7-c0a6-5ac6b1259100.html
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特约商户的拓展应遵循以下哪些原则?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17f-357c-c0a6-5ac6b1259100.html
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我行贷款利息按日计提,按实际天数“算头不算尾”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17c-9294-c0a6-5ac6b1259100.html
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直销银行可以绑定定本人名下的本行活期存折账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17f-5b82-c0a6-5ac6b1259100.html
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下列属于现金管理内控管理规定的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000196f5-6467-361c-c0a6-5ac6b1259100.html
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12. 一般情况下贷款资金受托支付须于当天完成,确应特殊情形应于( )完成资金支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00018f50-befe-ffc6-c0a6-5ac6b1259100.html
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28. 评级有效期为( )年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00018f50-beff-244b-c0a6-5ac6b1259100.html
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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )万元、( )万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019401-ca07-30e8-c0a6-5ac6b1259100.html
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22. 宁税贷的支付方式为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00018f50-beff-f1ec-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构收缴的假币每月应定期解缴当地人行,不得自行处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000192b2-6e0b-f9ab-c0a6-5ac6b1259100.html
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加强账户实名制管理,银行机构应具体做好以下哪些工作()。

A、 全民推进个人账户分类管理

B、 暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务

C、 建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制

D、 加强对冒名开户的惩戒力度

E、 建立单位开户审慎核实机制

F、 空

答案:ABCDEF

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相关题目
以下内部账户的分类正确的是()

A. 对开账户和单开账户

B. 热点账户和非热点账户

C. 一般内部账户和临时内部账户

D. 专用内部账户和一般内部账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f179-f5b7-c0a6-5ac6b1259100.html
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特约商户的拓展应遵循以下哪些原则?

A. 拓展商户应当遵循“了解客户”原则。

B. 拓展商户应当遵循“效益匹配”原则。

C. 拓展商户应当遵循“属地管理”原则。

D. 拓展商户应当遵循“流程操作”原则。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17f-357c-c0a6-5ac6b1259100.html
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我行贷款利息按日计提,按实际天数“算头不算尾”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17c-9294-c0a6-5ac6b1259100.html
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直销银行可以绑定定本人名下的本行活期存折账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17f-5b82-c0a6-5ac6b1259100.html
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下列属于现金管理内控管理规定的是:()

A. 营业前双人开启、营业终了换人盘查、双人上锁。

B. 坚持日清日结、日终(中)碰库原则。

C. 柜员间现金交接必须坚持“当面交接、逐张清点”的原则。

D. 坚持离岗查库、定期查库制度。

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12. 一般情况下贷款资金受托支付须于当天完成,确应特殊情形应于( )完成资金支付。

A. 下一工作日

B. 第二天

C. 一周内

D. 三个工作日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00018f50-befe-ffc6-c0a6-5ac6b1259100.html
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28. 评级有效期为( )年

A. A.1年

B. B.2年

C. C.长期有效

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00018f50-beff-244b-c0a6-5ac6b1259100.html
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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )万元、( )万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。

A. 100,30

B. 100,50

C. 200,30

D. 200,50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019401-ca07-30e8-c0a6-5ac6b1259100.html
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22. 宁税贷的支付方式为( )。

A. 受托支付

B. 自主支付

C. 受托支付与自主支付都可以

D. 以上都不对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00018f50-beff-f1ec-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构收缴的假币每月应定期解缴当地人行,不得自行处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000192b2-6e0b-f9ab-c0a6-5ac6b1259100.html
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