A、 增加转账方式,调整转账时间
B、 加强银行非柜面转账管理
C、 加强支付账户转账管理
D、 加强交易背景调查
E、 加强特约商户资金结算管理
答案:ABCDE
A、 增加转账方式,调整转账时间
B、 加强银行非柜面转账管理
C、 加强支付账户转账管理
D、 加强交易背景调查
E、 加强特约商户资金结算管理
答案:ABCDE
A. 保证金开户或转入保证金业务
B. 修改客户信息或客户号合并业务
C. 隔日冲补账业务
D. 抵质押物查询修改业务
A. 告知客户可疑信息
B. 重新核验客户身份
C. 现场巡检
D. 工作人员主观意识核实
A. 运营经理
B. 主管行长
C. 支行行长
D. 分行现金主管部门或总行运营管理部
A. 网点柜面
B. 手机银行
C. 个人网银
D. 微信银行
A. 客户姓名
B. 账户信息
C. 身份证
A. 企业为一般纳税人或小规模纳税人
B. 企业须成立2年(含)以上,信用情况良好,生产经营合法
C. 法定代表为18周岁(含)以上中华人民共和国公民
D. 企业最新纳税信用等级为A、B、C、M级
A. 0.2
B. 0.25
C. 0.5
D. 0.51
A. 真实性
B. 完整性
C. 有效性
D. 可溯性