A、 存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或负责人
B、 公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人
C、 公安机关认定的冒用他人账户的单位或个人
D、 公安机关认定的买卖账户的单位或个人
答案:ABD
A、 存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或负责人
B、 公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人
C、 公安机关认定的冒用他人账户的单位或个人
D、 公安机关认定的买卖账户的单位或个人
答案:ABD
A. 资产负债表
B. 损益表
C. 损益明细表
D. 余额表
A. 党费专户
B. 工会经费账户
C. 房改资金账户
D. 离退休经费账户
E. 定期存款账户
F. 空
A. 本行会计业务印章分为实物印章和电子印章
B. 本行会计业务印章设计、刻制由总行统一负责,分支机构不得自行设计和刻制
C. 会计业务实物印章的领用实行“逐级负责,双人领用”制度
D. 会计业务印章不得随意分人保管和使用,不得在空白凭证上加盖印章,个人之间不得私自授受使用会计业务专用章
A. 月
B. 周
C. 季
D. 年
A. 操作风险
B. 信用风险
C. 欺诈风险
D. 市场风险
A. 开户申请人全称
B. 负责人姓名
C. 营业执照编号
D. 金融许可证编号
E. 拟开立账号
F. 空
A. 增加转账方式,调整转账时间
B. 加强银行非柜面转账管理
C. 加强支付账户转账管理
D. 加强交易背景调查
E. 加强特约商户资金结算管理
A. 经有权人审批后可通过后台处理进行恢复
B. 经有权人审批后可在综合柜面系统进行账户恢复
C. 账户恢复只恢复账户的状态为“正常”,不恢复原处理账务
D. 账户恢复账户的状态为“正常”,周时恢复原处理账务
A. 3次
B. 5次
C. 12次
D. 15次