A、 开户人无合理理由执意开立多个个人账户
B、 开户人持非居民身份证、伪造的证件开立账户
C、 开户人不填写个人信息或开户资料信息虚假
D、 开户资金较小，且开户后随即将资金取走
E、 开户时或办理业务过程中回避客户身份调查或掩饰面貌
F、 空
答案：ABCDEF
A、 开户人无合理理由执意开立多个个人账户
B、 开户人持非居民身份证、伪造的证件开立账户
C、 开户人不填写个人信息或开户资料信息虚假
D、 开户资金较小，且开户后随即将资金取走
E、 开户时或办理业务过程中回避客户身份调查或掩饰面貌
F、 空
答案：ABCDEF
A. 注册地
B. 经营地
C. 开户地
D. 户籍地
A. “谁使用谁负责”
B. “谁领用谁负责”
C. “谁保管谁负责”
D. “指定专人负责”
A. A.网上银行交易密码忘记了可以自行在系统中修改
B. B.白名单限额设置一定要做到“了解你的客户、了解你客户的业务”
C. C.网上银行重要业务，采用重要业务双线认证核实管理进行操作
D. D.通过网上银行可以开通手机银行
A. 《基金投资人风险提示函》
B. 《基金投资人权益须知》
C. 《基金投资人风险声明书》
D. 《普通投资者转化为专业投资者申请及确认书》
A. 直销银行开户就是开立个人人民币II类户
B. 同一手机号只能注册一个直销银行用户
C. 同一身份证只能开立一个直销银行账户
D. 直销银行注册手机号就是客户端登录名
A. 活期日终
B. 活期日均
C. 定期
D. 零存整取
A. 批评教育
B. 经济处理
C. 警告至记过处分
D. 记大过至撤职处分
A. 支付性
B. 结算性
C. 保证性
D. 投融资性
A. 综合合规风险报告
B. 一般合规风险报告
C. 特殊合规风险报告
D. 专项合规风险报告
A. 8月10日16点前
B. 8月10日24点前
C. 8月11日16点前
D. 8月11日24点前
