在取现交易环节，具有以下可疑交易特征（）。

A. 党费专户

B. 工会经费账户

C. 房改资金账户

D. 离退休经费账户

E. 定期存款账户

F. 空

A. 放款操作人员

B. 各级放款审核、审批人员

C. 档案管理员

D. 支行长

A. 个体工商户

B. 个人独资企业

C. 不具备法人资格的专业服务机构

D. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

A. 开户环节

B. 转账交易环节

C. 取现交易环节

D. 其他具有可疑交易特征的环节

A. 票交所系统

B. 电子商业汇票系统

C. 票据DNA系统

D. 金融云票据系统

A. 2000万，20万

B. 2000万，30万

C. 1000万，30万

D. 1000万，20万

A. 必须坚持“ 先记账、后付款”的原则

B. 根据取款金额，由大到小逐位配款，配零头现金时不得从整把中抽张

C. 点验正确后交与取款人，并提示其当面点验

D. 柜面操作时注意做到唱付

A. 反洗钱系统

B. 账户管理平台-风险监测模块

C. 反欺诈系统

D. 账户分类分级功能

E. 银行账户风险防控系统

A. 人在家中坐，喜从天上来，马上照做

B. 点进去不填信息应该也无妨，先点击看看

C. 一定是钓鱼网站的链接，不能点击，立马删除

A. 单位结算卡产品和服务的性质

B. 收费项目及标准

C. 协议主要条款

D. 安全用卡知识