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多选题

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银行和支付机构有权拒绝开户情况有（）。

A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B、单位和个人组织他人同时开立账户的

C、单位和个人组织他人分批开立账户的

D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

答案：ABCD

营销序列知识题库

( )本行为宣传推介理财产品向投资者分发或者发布，使投资者可以获得的书面、电子或其他介质的信息。

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付出现金必须坚持（）的原则

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56. 本行所称非零售客户内部评级,是指本行基于历史数据,采用计量模型方法、专家判断方法或综合使用两种方法,对客户一定经营期间的( )、( )进行定量、定性分析,估算违约概率(PD),并依据估算结果对客户进行等级划分且赋予相应标识的行为,

以下关于内部账户的清理，说法错误的为（）

会计交接遵循（）的原则。

大额存单的产品特点有( )

我行理财产品产品销售录音录像的业务有（）

人民银行分支机构应当加强对银行开户服务的指导和监督，对（）的单位，采取约见谈话、通报、现场检查等措施。

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借记卡密码联系累计输错（）次时，银行将锁定借记卡账户，持卡人必须持有效身份证件到本行柜面申请解锁。

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本行通过网上银行、手机银行等电子渠道或电话银行销售理财产品时，要求不得( ) 营业网点标准，销售过程需保留完整记录。

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(

多选题

)

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营销序列知识题库

银行和支付机构有权拒绝开户情况有（）。

A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B、单位和个人组织他人同时开立账户的

C、单位和个人组织他人分批开立账户的

D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

答案：ABCD

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( )本行为宣传推介理财产品向投资者分发或者发布，使投资者可以获得的书面、电子或其他介质的信息。

A. 宣传材料

B. 销售文件

C. 协议文本

D. 广告材料

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付出现金必须坚持（）的原则

A. 先记账、后收款

B. 先付款，后记账

C. 先记账、后付款

D. 先收款、后记账

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A. 偿债能力

B. 偿债意愿

C. 资产规模

D. 违约可能性

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以下关于内部账户的清理，说法错误的为（）

A. 对于确定不再使用的内部账户进行清理

B. 内部账户清理应每年末进行

C. 经本级机构及上级机构有权人审批同意后由总、分行清算中心集中销户处理

D. 对于不允许销户的内部账户不得清理

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会计交接遵循（）的原则。

A. 交清接明

B. 责任明确

C. 记录完整

D. 入档保管

E. 先移交后离岗

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大额存单的产品特点有( )

A. 高流动性、可转让

B. 收益率由市场利率决定

C. 是一种存款证券化方式

D. 是一种主动负债工具，同时也是商业银行的核心负债

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我行理财产品产品销售录音录像的业务有（）

A. 理财签约中的风险承受能力评估

B. 风险等级修改

C. 个人客户购买理财产品

D. 机构客户购买理财产品

点击查看答案

人民银行分支机构应当加强对银行开户服务的指导和监督，对（）的单位，采取约见谈话、通报、现场检查等措施。

A. 开户时间较长

B. 流程不清

C. 报送材料差错率高

D. 企业投诉较多

点击查看答案

借记卡密码联系累计输错（）次时，银行将锁定借记卡账户，持卡人必须持有效身份证件到本行柜面申请解锁。

A. 3次

B. 5次

C. 12次

D. 15次

点击查看答案

本行通过网上银行、手机银行等电子渠道或电话银行销售理财产品时，要求不得( ) 营业网点标准，销售过程需保留完整记录。

A. 高于

B. 等于

C. 低于

D. 高于或等于

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