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单位存在异常开户情形的,支付机构应当按照反洗钱等规定可采取( )。

A、 延长开户审核期限

B、 强化客户尽职调查

C、 必要时应当拒绝开户

D、 拒绝开户

答案:ABC

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发卡银行为客户办理单位结算卡应进行以下哪些审核()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17e-06e3-c0a6-5ac6b1259100.html
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会计业务印章,是指本行签发结算凭证及划款凭证或受理客户凭证的重要印信凭据,是确认核算事项合法性的重要依据,一经签署即承担责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17b-f64d-c0a6-5ac6b1259100.html
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鼓励银行业金融机构充分利用( )等电子渠道为企业提供开户预约服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000196f5-6468-3cb4-c0a6-5ac6b1259100.html
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以下属于我行核心系统产品的有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17a-50a4-c0a6-5ac6b1259100.html
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对于开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其( )交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17d-6774-c0a6-5ac6b1259100.html
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2019版100元纸币的光彩光变面额数字颜色在绿色和蓝色之间交替变化
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17b-528e-c0a6-5ac6b1259100.html
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手持pad柜台监控页面显示哪些信息?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17b-be7d-c0a6-5ac6b1259100.html
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高级别角色的柜员可以通过“100312柜员权限交接”交易将角色移交给低级别柜员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17b-883e-c0a6-5ac6b1259100.html
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罚息的复利按照()计息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17c-6fe0-c0a6-5ac6b1259100.html
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单位结算卡可以关联的账户有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000196f5-6468-72d0-c0a6-5ac6b1259100.html
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营销序列知识题库
题目内容
(
多选题
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营销序列知识题库

单位存在异常开户情形的,支付机构应当按照反洗钱等规定可采取( )。

A、 延长开户审核期限

B、 强化客户尽职调查

C、 必要时应当拒绝开户

D、 拒绝开户

答案:ABC

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相关题目
发卡银行为客户办理单位结算卡应进行以下哪些审核()

A. 客户身份识别制度和账户实名制

B. 对申请单位的财务管理状况和 内部控制管理水平综合评估合格后

C. 柜面与单位客户签订开办单位结算卡业务的书面协议

D. 严格审核单位结算卡持卡人有效身份证件,以及相关授权材料的真实性和合法性

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会计业务印章,是指本行签发结算凭证及划款凭证或受理客户凭证的重要印信凭据,是确认核算事项合法性的重要依据,一经签署即承担责任。
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鼓励银行业金融机构充分利用( )等电子渠道为企业提供开户预约服务。

A. 网上银行

B. 手机银行

C. 自助柜员机

D. 微信公众号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000196f5-6468-3cb4-c0a6-5ac6b1259100.html
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以下属于我行核心系统产品的有()

A. 个人活期存款(II类账户)

B. 个人人民币周周赢存款

C. 信用卡产品

D. 国库集中支付零余额帐户

E. 单位人民币承兑活期保证金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17a-50a4-c0a6-5ac6b1259100.html
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对于开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其( )交易。

A. 6,全部

B. 6,非柜面

C. 12,全部

D. 12,非柜面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17d-6774-c0a6-5ac6b1259100.html
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2019版100元纸币的光彩光变面额数字颜色在绿色和蓝色之间交替变化
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17b-528e-c0a6-5ac6b1259100.html
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手持pad柜台监控页面显示哪些信息?

A. 柜台服务状态

B. 登录柜员信息

C. 柜员服务信息

D. 当前办理客户信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17b-be7d-c0a6-5ac6b1259100.html
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高级别角色的柜员可以通过“100312柜员权限交接”交易将角色移交给低级别柜员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17b-883e-c0a6-5ac6b1259100.html
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罚息的复利按照()计息

A. 正常的执行利率

B. 正常执行利率的1.5倍

C. 正常执行利率的0.5倍

D. 18%的固定利率

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17c-6fe0-c0a6-5ac6b1259100.html
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单位结算卡可以关联的账户有()

A. 基本账户

B. 一般结算账户

C. 专用结算账户

D. 临时账户

E. 定期账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000196f5-6468-72d0-c0a6-5ac6b1259100.html
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