按照金融资产规模评级模型，3星级客户金融资产规模需达到（）

A. 对可疑交易报告所涉客户机交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告

B. 提升客户风险等级，并根据相关制度规定采取相应的控制措施

C. 经机构高层审批采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

E. 向相关金融监管部门报告

F. 空

A. 在代发工资协议上加盖业务清讫章

B. 在大堂经理拿来的账户明细上加盖柜员保管的业务公章

C. 经客户要求，周末将业务公章带离至客户公司签订协议

D. 营业日终，印章随现金库箱上锁押运至指定金库保管

A. 同业业务类

B. 支付业务类

C. 往来清算类

D. 代理业务类

A. 客户联系

B. 线上会议

C. 工作汇报

D. 看客户朋友圈

A. 实时到账

B. 普通到账

C. 次日到账

D. 以上方式均可

A. 储蓄存单

B. 定期一本通

C. 活期一本通

D. 借记卡

A. 银行数据库

B. 政府数据库

C. 征信数据库

D. 商业数据库

E. 工商数据库

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 姓名

B. 地址

C. 手机号

D. 性别

A. 50%

B. 60%

C. 70%

D. 100%