A、 商户实地调查报告及两张以上实地调查照片。
B、 商户签约资料，包括：商户受理协议书、商户申请表、商户审批表、行业证明材料及辅助材料、商户在签约过程中形成的其它重要文件资料等。
C、 商户统一社会信用代码证或经过年检的营业执照复印件、商户法人代表身份证复印件、人行征信报告、联网核查报告。
D、 商户日常管理资料，商户培训记录档案、商户现场和非现场检查记录、终端设备签收 、移交及撤机、出入库管理记录、商户信息变更申请及附件资料、在商户日常管理过程中形成的其它重要文件资料等。
E、 有关商户经营情况的其他信息，如财务报表、年报、第三方出具的资信调查报告等。
答案：ABCDE
A、 商户实地调查报告及两张以上实地调查照片。
B、 商户签约资料，包括：商户受理协议书、商户申请表、商户审批表、行业证明材料及辅助材料、商户在签约过程中形成的其它重要文件资料等。
C、 商户统一社会信用代码证或经过年检的营业执照复印件、商户法人代表身份证复印件、人行征信报告、联网核查报告。
D、 商户日常管理资料，商户培训记录档案、商户现场和非现场检查记录、终端设备签收 、移交及撤机、出入库管理记录、商户信息变更申请及附件资料、在商户日常管理过程中形成的其它重要文件资料等。
E、 有关商户经营情况的其他信息，如财务报表、年报、第三方出具的资信调查报告等。
答案：ABCDE
A. 制式合同
B. 示范合同
C. 非制式合同
D. 格式合同
A. 实体柜员
B. 管理柜员
C. 虚拟柜员
D. 实习柜员
A. 收费项目公开
B. 业务产品公开
C. 服务质价公开
D. 效用功能公开
E. 优惠政策公开
A. 暂停非柜面账户开户行所在地公安机关或反诈中心
B. 涉案账户开户行所在地公安机关或反诈中心
C. 暂停非柜面账户开户行所在地派出所
D. 涉案账户开户行所在地派出所
A. 铺货销售
B. 库存销售
C. 预约销售
D. 无库存销售
A. 综合柜面
B. 贵金属代销系统管理台
C. 贵金属代销系统柜台
D. 以上选项均正确
A. 一次
B. 二次
C. 三次
A. 集中转入，分散转出
B. 分散转入，集中转出
C. 快进快出，过渡性质明显
D. 长期未使用账户突然发生频繁或大额交易
