答案：B
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时开立账户的
C. 单位和个人组织他人分批开立账户的
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A. 100元
B. 50元
C. 20元
D. 10元
E. 5元
A. 要求存款人提交开户证明文件
B. 向公安、工商行政管理等部门核实
C. 委托第三方专业机构核实
D. 回访客户或实地查访
E. 通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
F. 空
A. A.中国银行业协会中国银行业从业人员资格认证理财专业资格证书;
B. B.中国金融理财标准委员会金融理财师AFP证书或国际金融理财师CFP证书;
C. C.人力资源和社会保障部理财规划师国家职业资格三级(CHFP)或注册金融理财师(RFP)或以上;
D. D.监管机构及本行认可的其他资格。
A. 只支持零余额账户销户
B. 只支持内部户销户
C. “是否允许手工销户”标识为是时，方允许销户
D. 内部账户不得存在未处理的计提利息
A. 客户不用做大数据初筛
B. 客户需做大数据初筛
C. 客户经理需要做线下调查
D. 由支行审贷会审批
A. 规范性差错
B. 一般性差错
C. 风险性差错
D. 严重性差错
A. 企业开户便利度不减
B. 风险防控力不减
C. 加强优化企业银行账户服务
D. 加强账户管理
