金融机构反洗钱报告员应采取()的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。

A. 按规定采取

B. 中止

C. 继续采取

D. 终止

A. 当事人通过继承的方式，善意地从有处分权人手中取得有效票据

B. 当事人通过继承的方式，善意地从无处分权人手中取得有效票据；

C. 当事人通过票据法规定的方式，善意地从有处分权人手中取得有效票据；

D. 当事人通过票据法规定的方式，善意地从无处分权人手中取得有效票据。

A. 有权机关负责人

B. 有权机关执法人员

C. 金融机构负责人

D. 金融机构经办人

A. A、资本市场产品

B. B、股票

C. C、固定资产

D. D、基金

A. A、15%

B. 10% B、10%

C. 25% C、10%

D. 15% D、15%

E. 25%

A. A、客户是否按合同约定用途使用信贷资金

B. B、限制性条款落实情况

C. C、抵（质）押物状况

D. D、客户存款余额变动情况

A. 信用

B. 地域

C. 业务

D. 行业

A. 严格管理

B. 明确责任

C. 确保安全

D. 以上都是