金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

A. A、依法举证

B. B、无须

C. C、由背书人

D. D、由公证机关或银行

A. A、次审查人

B. B、主审核人

C. C、次审核人

D. D、次复核人

A. 客户识别

B. 客户身份尽职调查

C. 实名制

D. 客户风险控制

A. A、任何一个保证人

B. B、一个保证人

C. C、所有保证人

D. D、部分保证人

A. 针对性

B. 回溯性

C. 突出性

D. 规律性

A. A、每年

B. B、每季度

C. C、每半年

D. D、每月

A. A、借款人

B. B、出资人

C. C、贷款人

D. D、存款人