金融机构协助查询、冻结和扣划存款，应当在()具体办理。

A. 建立健全反洗钱内控制度

B. 建立客户身份识别制度

C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易监测预警制度

A. 因产品设计缺陷导致较大洗钱风险事件的产品

B. 跨境交易未纳入制裁名单监测范围的产品

C. 因产品设计缺陷导致重大洗钱风险事件的产品

D. 因产品设计缺陷导致一般洗钱风险事件的产品.

A. 客户识别

B. 客户身份尽职调查

C. 实名制

D. 客户风险控制

A. A、80%

B. B、75%

C. C、70%

D. D、65%

A. A、负责受理客户申请

B. B、对客户的主体资格、财务状况、贷款条件等进行初审

C. C、收集借款资料并开展贷前调查和评价工作,出具调查报告

D. D、对调查报告和资料的合法性、真实性、有效性和完整性负责

A. A、借款信息

B. B、信用卡信息

C. C、担保信息

D. D、存款信息

A. A、2

B. B、3

C. C、5

D. D、7