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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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单选题
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金融机构应()根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

A、 定期

B、 不定期

C、 长期

D、 定期或不定期

答案：D

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-efde-c0a6-5ac6b1259100.html
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可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金()、性质等存在异常的情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f271-dcee-c0a6-5ac6b1259100.html
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农商银行未来应收账款是指合同项下卖方义务未履行完毕的预期应收账款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-4524-c0a6-5ac6b1259100.html
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采用借款人自主支付的流动资金贷款，贷款人应要求借款人不定期汇总报告贷款资金支付情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cc-d38d-c091-003987170300.html
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开户机构按照本办法规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起2个工作日内通过()等方式通知企业，并留存相应记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f271-ceb3-c0a6-5ac6b1259100.html
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依据《个人信用信息基础数据库管理办法》规定，个人信贷交易信息是指商业银行提供的自然人在（ ）等信用活动中形成的交易记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c9-d770-c091-003987170300.html
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客户身份资料在()后,应当至少保存五年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f271-e91b-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构不得虚假出资或者抽逃出资。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-9145-c0a6-5ac6b1259100.html
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履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受()保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-cda9-c0a6-5ac6b1259100.html
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客户要求将洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-b424-c0a6-5ac6b1259100.html
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
题目内容
(
单选题
)
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）

金融机构应()根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

A、 定期

B、 不定期

C、 长期

D、 定期或不定期

答案：D

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
相关题目
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-efde-c0a6-5ac6b1259100.html
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可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金()、性质等存在异常的情形。

A. 来源

B. 金额

C. 频率

D. 流向

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农商银行未来应收账款是指合同项下卖方义务未履行完毕的预期应收账款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-4524-c0a6-5ac6b1259100.html
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采用借款人自主支付的流动资金贷款，贷款人应要求借款人不定期汇总报告贷款资金支付情况。

解析：监管制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cc-d38d-c091-003987170300.html
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开户机构按照本办法规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起2个工作日内通过()等方式通知企业，并留存相应记录。

A. 短信

B. 电话

C. 邮件

D. 公示

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f271-ceb3-c0a6-5ac6b1259100.html
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依据《个人信用信息基础数据库管理办法》规定，个人信贷交易信息是指商业银行提供的自然人在（ ）等信用活动中形成的交易记录。

A. A、个人贷款、贷记卡、担保

B. B、个人贷款、贷记卡、准贷记卡

C. C、个人贷款、贷记卡、准贷记卡、担保

D. D、贷记卡、准贷记卡、担保

解析：征信类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c9-d770-c091-003987170300.html
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客户身份资料在()后,应当至少保存五年。

A. 客户交易信息在交易结束

B. 业务关系结束

C. 机构解散

D. 机构合并

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f271-e91b-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构不得虚假出资或者抽逃出资。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-9145-c0a6-5ac6b1259100.html
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履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受()保护。

A. 国家

B. 本单位

C. 法律

D. 行政法规

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-cda9-c0a6-5ac6b1259100.html
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客户要求将洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。

A. 6

B. 12

C. 24

D. 48

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-b424-c0a6-5ac6b1259100.html
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