金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定

A. A、贷款本金和利息

B. B、罚息

C. C、损害赔偿金

D. D、违约金

A. 系统筛选与人工分析相结合

B. 系统筛选

C. 人工分析

D. 自主判别

A. A、1个，2年

B. B、2个，1年

C. C、2个，2年

D. D、2个，3年

A. 客户识别

B. 客户身份尽职调查

C. 实名制

D. 客户风险控制

A. A、公司类客户评级

B. B、企业法人客户评级

C. C、事业单位法人客户评级

D. D、与农村商业银行开展业务合作的第三方公司评级

A. 姓名

B. 性别

C. 公民身份号码

D. 签发机关

A. 国家

B. 本单位

C. 法律

D. 行政法规