A、 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B、 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、 未按照规定履行客户身份识别义务
D、 未按照规定对职工进行反洗钱培训
答案:C
A、 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B、 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、 未按照规定履行客户身份识别义务
D、 未按照规定对职工进行反洗钱培训
答案:C
A. A、以正式公文形式向省联社提交报备申请
B. B、以非正式公文形式向省联社提交报备申请
C. C、以发函的形式向省联社提交报备申请
D. D、以上行文的形式向省联社提交报备申请
解析:省联社制度
A. 客户指定办理电子支付业务的账户名称和账号
B. 客户应保证办理电子支付业务账户的支付能力
C. 双方约定的电子支付类型、交易规则、认证方式等
D. 银行对客户提供的申请资料的保密义务
解析:监管制度
A. A、内部信息
B. B、商业信息
C. C、内部秘密
D. D、商业秘密
解析:省联社制度
解析:征信类
解析:监管制度
A. A、评级审批
B. B、评级认定
C. C、评级审核
D. D、评级结果
解析:省联社制度
A. A、直接授权
B. B、转授权
C. C、基本授权
D. D、特别授权
解析:省联社制度
A. A、以借款人本人或他人依法取得
B. B、合法持有
C. C、农商银行认可
D. D、以上都不对
解析:省联社制度