A、 客户尽职调查
B、 客户身份资料保存
C、 交易记录保存
D、 大额和可疑交易报告
答案:D
A、 客户尽职调查
B、 客户身份资料保存
C、 交易记录保存
D、 大额和可疑交易报告
答案:D
A. A、贷款资金的支付方式和贷款人受托支付的金额标准
B. B、支付方式变更及触发变更条件
C. C、贷款资金支付的限制、禁止行为
D. D、借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料
解析:监管制度
A. A、管理责任
B. B、最终责任
C. C、主体责任
D. D、实施责任
解析:监管制度
A. A、征信服务中心
B. B、商业银行
C. C、异议申请人
D. D、人民银行征信管理部门
解析:征信类
A. 通风报信
B. 帮助隐匿
C. 转移财产
D. 协助扣划
解析:省联社制度
解析:信贷基础知识
A. A、现金流量表能够说明客户现金流入和流出的原因
B. B、现金流量表可以深入反映客户的偿债能力
C. C、现金流量表可以多方面体现客户的财务自主性
D. D、现金流量表能够反映理财活动对财务状况的影响
解析:信贷基础知识
A. 对账频率
B. 对账单回收率
C. 对账准确性
D. 对账周期
A. A、宏观经济形势分析
B. B、客户收入支出分析
C. C、客户资产负债分析
D. D、客户生命周期分析
E. E、客户保障分析
解析:信贷基础知识
A. A、贷款本金和利息
B. B、罚息
C. C、损害赔偿金
D. D、违约金
解析:监管制度