金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()。

A. 电话向非经办人的第三方查证

B. 电话向客户本人了解查证

C. 监控视频查证

D. 现场检查

A. A、违规揽存

B. B、低价倾销

C. C、贬低同业

D. D、虚假宣传

A. A、直接授权

B. B、基本授权

C. C、特别授权

D. D、临时授权

A. A、等于

B. B、小于

C. C、覆盖

D. D、以上都不对

A. A、无民事行为能力

B. B、完全民事行为能力

C. C、限制民事行为能力

D. D、以上都是

A. A、背书权

B. B、合法权

C. C、汇票权利

D. D、转让权

A. 注重人工分析识别，合理确认可疑交易

B. 建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度

C. 区分情形，采取适当后续控制措施

D. 建立健全可疑交易报告后续控制的操作流程

A. A、监督检查

B. B、审计监督

C. C、尽职免责

D. D、尽职问责