经整点的纸币现金应按照()为把、()为捆，成捆纸币须进行捆扎、封装并加贴封签，封签上加盖日期戳记和经办人员名单。

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

A. A、按月

B. B、按季

C. C、按半年

D. D、按年

A. A、货币出资

B. B、实物

C. C、知识产权、土地使用权

D. D、劳务

A. 来自高风险国家(地区)的客户情况

B. 交易对手或对方金融机构涉及高风险国家(地区)情况

C. 境外分支机构数量及地域分布情况

D. 高风险国家(地区)经营收入占比

A. A、停止发放借款

B. B、提前收回借款

C. C、解除合同

D. D、继续发放贷款

A. A、其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上的股东

B. B、其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东

C. C、出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东

D. D、公司的董事、高级管理人员

A. 记过

B. 警告

C. 记大过

D. 开除

A. A、生产经营的规模

B. B、生产经营的周期

C. C、还款能力

D. D、贷款用途

A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;

B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;

C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的;

D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;

E. 空