恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，银行应当立即针对本机构所有客户以及以上溯()内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

A. 短期内资金分散转入集中转出或者集中转入集中转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符

B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现小金额量资金收付

D. 法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务有关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款

A. A、否决

B. B、审议

C. C、审批

D. D、一票否决权

A. 政策性银行商业银行农村合作银行农村信用社村镇银行

B. 证券公司期货公司基金管理公司

C. 保险公司保险资产管理公司

D. 金融资产管理公司信托公司企业集团财务公司金融租赁公司汽车金融公司货币经纪公司

A. 有权机关负责人

B. 有权机关执法人员

C. 金融机构负责人

D. 金融机构经办人

A. 最短期限

B. 分类保管

C. 最长期限加2年

D. 最长期限

A. 信用证开证保证金

B. 银行承兑汇票保证金

C. 按照特户管理并移交开立人占有的独立保函的开立保证金

D. 保险公司的资本保证金

A. A、评估价格

B. B、市场价格

C. C、协议价格

D. D、债权人确定的价格

A. A.30天

B. B.60天

C. C.90天

D. D.120天