农商银行()承担反洗钱工作的实施责任。

A. A、一年

B. B、两年

C. C、三年

D. D、五年

A. A、方便使用

B. B、自我保护

C. C、重复使用

D. D、以上都不对

A. 客户指定办理电子支付业务的账户名称和账号

B. 客户应保证办理电子支付业务账户的支付能力

C. 双方约定的电子支付类型、交易规则、认证方式等

D. 银行对客户提供的申请资料的保密义务

A. A、资产负债表

B. B、利润表

C. C、现金流量表

D. D、所有者权益

A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款

B. 没有违法所得的，处2万元以上20万元以下的罚款

C. 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分

D. 对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分

A. 因产品设计缺陷导致较大洗钱风险事件的产品

B. 跨境交易未纳入制裁名单监测范围的产品

C. 因产品设计缺陷导致重大洗钱风险事件的产品

D. 因产品设计缺陷导致一般洗钱风险事件的产品.

A. A、存货

B. B、平均存货

C. C、最高存货

D. D、最低存货

A. 在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的

B. 未按本办法规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训，未按本办法规定对办理货币收付清分业务人员的反假货币水平进行评估，或者办理货币收付清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力的

C. 未按本办法规定采集存储人民币和主要外币冠字号码的

D. 未按本办法规定建立货币鉴别及假币收缴鉴定内部管理制度和操作规范的