A、 客户小李办理现金支取3万元
B、 某企业当日向其批发商银行账户划转300万
C、 客户小王向其表妹境内转账30万元
D、 客户小张向其境外老婆进行境外转账10万元
答案：B
A、 客户小李办理现金支取3万元
B、 某企业当日向其批发商银行账户划转300万
C、 客户小王向其表妹境内转账30万元
D、 客户小张向其境外老婆进行境外转账10万元
答案：B
A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款
B. 没有违法所得的，处2万元以上20万元以下的罚款
C. 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分
D. 对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分
A. A、贷款承诺
B. B、保证
C. C、信用证
D. D、票据承兑
解析：监管制度
A. 金融机构
B. 银监会
C. 中国人民银行
D. 财政局
A. A、100%
B. B、200%
C. C、300%
D. D、400%
解析：监管制度
A. A、单一法人客户授信
B. B、综合客户授信
C. C、特别客户授信
D. D、集团客户授信
解析：省联社制度
A. 第三方按反洗钱法律法规的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为本行提供客户信息，不存在法律制度技术等方面的障碍。
C. 本行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件身份证明文件的原件复印件或者影印件。
D. 能够有效获得并保存客户身份资料信息。
A. A、质押贷款合同期满，借款人未按期归还贷款本金和利息的
B. B、借款人死亡的
C. C、借款人或出质人违约，贷款人需依法提前收回贷款的
D. D、借款人或出质人被宣告破产或解散的
E. E、借款人被依法拘留的
解析：监管制度
A. A、定期
B. B、不定期
C. C、终身
D. D、按时
解析：监管制度
