A、 牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系,制定产品洗钱风险评估制度。
B、 将产品风险识别、分析、评估和监控工作落实在本条线相关管理要求中,并指导、监督、检查、评估工作质效。
C、 组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作。
D、 汇总分析产品洗钱风险评估结果,指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
答案:B
A、 牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系,制定产品洗钱风险评估制度。
B、 将产品风险识别、分析、评估和监控工作落实在本条线相关管理要求中,并指导、监督、检查、评估工作质效。
C、 组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作。
D、 汇总分析产品洗钱风险评估结果,指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
答案:B
解析:省联社制度
A. 错报
B. 漏保
C. 迟报
D. 重报
A. 现场申请
B. 电话申请
C. 口头申请
D. 书面申请
A. A、成为不良资产的贷款
B. B、虽未成为不良贷款但未按合同约定的结息方式结息的、表外业务垫款时间在3个月以上(含3个月)的资产
C. C、违反国家产业政策和信贷管理规定发放的贷款
D. D、信贷岗位人员或职责发生变动,移交人或接交人要求进行责任认定的信贷业务
E. E、抵债资产收取、保管及处置或呆账核销、不良贷款重组过程中,存在违规操作或风险损失的贷款
解析:省联社制度
A. A、次审查人
B. B、主审核人
C. C、次审核人
D. D、次复核人
解析:省联社制度
解析:法律类
A. A、以基金份额、股权出质的
B. B、以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的
C. C、以应收账款出质的
D. D、以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单出质的
解析:法律类
A. 金融机构住所地中国人民银行分支机构
B. 争议发生地中国人民银行分支机构
C. 合同签订地中国人民银行分支机构
D. 任一中国人民银行分支机构
A. 双人复核
B. 双人碰库
C. 会计审核
D. 本地授权