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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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农商银行系统要根据()，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。

A、 有效性原则

B、 及时性原则

C、 全面性原则

D、 风险为本原则

答案：D

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
《安徽农村商业银行系统授信管理委员会操作实施细则》规定，授信委员会会议模式分为（ ）两种。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c6-5c11-c091-003987170300.html
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农村中小金融机构发生案件，要在案发之日起()内对案件责任人员的责任追究做出处理决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-08e8-c0a6-5ac6b1259100.html
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2020年5月，E商业银行员工武某主动到公安部门投案自首，称其在不法分子的蛊惑利诱下，用自己的征信系统查询用户，通过违法查询和贩卖个人征信报告，非法获利14万多元，当地人民银行可能会对E商业银行处（ ）的罚款，对武某和主管武某的领导处（ ）的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7ca-145c-c091-003987170300.html
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经整点的纸币现金应按照()为把、()为捆，成捆纸币须进行捆扎、封装并加贴封签，封签上加盖日期戳记和经办人员名单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-9e74-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法》规定，信贷档案管理是指信贷档案资料的（ ）的过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c5-ece4-c091-003987170300.html
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农商银行总部及分支机构管理员应妥善保管人民币冠字号码系统账号和密码，严禁泄露密码或将账号交予他人使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-6cee-c0a6-5ac6b1259100.html
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《中华人民共和国民法典》规定，抵押期间，抵押人（ ）转让抵押财产。当事人另有约定的，按照其约定。抵押财产转让的，抵押权不受影响。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c9-287c-c091-003987170300.html
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金融机构对违反票据法规定的票据，予以承兑、贴现、付款或者保证，并造成资金损失的，可以对该金融机构直接负责的高级管理人员给予哪种纪律处分？()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-0703-c0a6-5ac6b1259100.html
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借款人用于偿还债务的资金来源主要是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c7-2af8-c091-003987170300.html
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农商银行系统在新产品设计时，对新产品可能涉及的洗钱风险进行评估，并进行书面记录，未经洗钱风险评估的产品()上线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-4c8c-c0a6-5ac6b1259100.html
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
题目内容
(
单选题
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）

农商银行系统要根据()，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。

A、 有效性原则

B、 及时性原则

C、 全面性原则

D、 风险为本原则

答案：D

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
相关题目
《安徽农村商业银行系统授信管理委员会操作实施细则》规定，授信委员会会议模式分为（ ）两种。

A. A、现场

B. B、线上

C. C、线下

D. D、非现场

解析：省联社制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c6-5c11-c091-003987170300.html
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农村中小金融机构发生案件，要在案发之日起()内对案件责任人员的责任追究做出处理决定。

A. 十日

B. 一个月

C. 三个月

D. 半年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-08e8-c0a6-5ac6b1259100.html
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2020年5月，E商业银行员工武某主动到公安部门投案自首，称其在不法分子的蛊惑利诱下，用自己的征信系统查询用户，通过违法查询和贩卖个人征信报告，非法获利14万多元，当地人民银行可能会对E商业银行处（ ）的罚款，对武某和主管武某的领导处（ ）的罚款。

A. A.5万元以上20万元以下

B. 1万元以上10万元以下 B.5万元以上50万元以下

C. 1万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下

D. 2万元以上5万元以下 D.5万元以上50万元以下

E. 2万元以上5万元以下

解析：征信类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7ca-145c-c091-003987170300.html
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经整点的纸币现金应按照()为把、()为捆，成捆纸币须进行捆扎、封装并加贴封签，封签上加盖日期戳记和经办人员名单。

A. 100张，10把

B. 50张，10把

C. 100张，1把

D. 100张，20把

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-9e74-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法》规定，信贷档案管理是指信贷档案资料的（ ）的过程。

A. A、收集

B. B、整理

C. C、立卷归档

D. D、保管

解析：省联社制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c5-ece4-c091-003987170300.html
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农商银行总部及分支机构管理员应妥善保管人民币冠字号码系统账号和密码，严禁泄露密码或将账号交予他人使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-6cee-c0a6-5ac6b1259100.html
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《中华人民共和国民法典》规定，抵押期间，抵押人（ ）转让抵押财产。当事人另有约定的，按照其约定。抵押财产转让的，抵押权不受影响。

A. A、不得

B. B、原则上不得

C. C、可以

D. D、原则上可以

解析：法律类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c9-287c-c091-003987170300.html
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金融机构对违反票据法规定的票据，予以承兑、贴现、付款或者保证，并造成资金损失的，可以对该金融机构直接负责的高级管理人员给予哪种纪律处分？()

A. 警告至开除

B. 记过至开除

C. 记大过至开除

D. 撤职直至开除

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-0703-c0a6-5ac6b1259100.html
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借款人用于偿还债务的资金来源主要是（ ）。

A. A、企业的现金流量

B. B、税后利润

C. C、个人的现金净收入

D. D、筹资与融资

解析：信贷基础知识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c7-2af8-c091-003987170300.html
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农商银行系统在新产品设计时，对新产品可能涉及的洗钱风险进行评估，并进行书面记录，未经洗钱风险评估的产品()上线。

A. 可以投产

B. 不得投产

C. 先投产后评估

D. 先投产但要制订严格的风险防控措施。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-4c8c-c0a6-5ac6b1259100.html
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