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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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单选题
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农商银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其()。

A、 有效性

B、 合理性

C、 合法性

D、 完整性

答案：A

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
贷款业务流程主要包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c6-dd7b-c091-003987170300.html
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《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应根据审慎性原则，完善授权管理制度，规范审批操作流程，明确贷款批权限，实行（ ），确保贷款审批人员按照授权独立审批贷款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cb-153f-c091-003987170300.html
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《安徽农村商业银行系统客户信用等级评定操作实施细则》规定，评级复核人员对评级发起人录入的客户评级材料和定性打分进行复核,并对客户定性打分提出（ ）,并将初评结果和相关材料提交评级审定人员进行审定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c4-f6cf-c091-003987170300.html
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《安徽农村商业银行系统信贷授权授信工作指导意见》规定，农商银行对客户的授信应当遵循（ ）的原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c4-8ea8-c091-003987170300.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-6a57-c0a6-5ac6b1259100.html
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农商银行核实客户身份及业务发生的真实性后，在系统内登记假币信息并进行查询工作，打印一份查询结果通知书，加盖业务公章并留存即可。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-3991-c0a6-5ac6b1259100.html
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农商银行柜员()提前在空白凭证上打印柜面电子印章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-2914-c0a6-5ac6b1259100.html
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根据贷款新规，贷款人可以将贷款调查的全部事项委托第三方完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c8-4c5e-c091-003987170300.html
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银行对企业客户进行信贷分析时，通常采用（  ）方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c6-f061-c091-003987170300.html
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农商银行营业机构必须建立事前控制、事中监控和事后监督等监督约束机制，同时自觉接受客户监督，下列属于事后控制的是：。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-5c3e-c0a6-5ac6b1259100.html
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
题目内容
(
单选题
)
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）

农商银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其()。

A、 有效性

B、 合理性

C、 合法性

D、 完整性

答案：A

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
相关题目
贷款业务流程主要包括（ ）。

A. A、贷款申请

B. B、贷款调查

C. C、贷款审查

D. D、贷款审批

E. E、贷款的发放和贷后管理

解析：信贷基础知识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c6-dd7b-c091-003987170300.html
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《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应根据审慎性原则，完善授权管理制度，规范审批操作流程，明确贷款批权限，实行（ ），确保贷款审批人员按照授权独立审批贷款。

A. A、审贷分离和分级审批

B. B、授权授信和分级审批

C. C、审贷分离和授权审批

D. D、授权授信和审贷分离

解析：监管制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cb-153f-c091-003987170300.html
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《安徽农村商业银行系统客户信用等级评定操作实施细则》规定，评级复核人员对评级发起人录入的客户评级材料和定性打分进行复核,并对客户定性打分提出（ ）,并将初评结果和相关材料提交评级审定人员进行审定。

A. A、意见和建议

B. B、复核理由

C. C、评定等级

D. D、复核结果

解析：省联社制度

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《安徽农村商业银行系统信贷授权授信工作指导意见》规定，农商银行对客户的授信应当遵循（ ）的原则

A. A、先授信、再用信

B. B、先授信、后评级、再用信

C. C、先评级、后授信、再用信

D. D、先评级、再用信

解析：省联社制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c4-8ea8-c091-003987170300.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。

A. 10，1

B. 10，2

C. 20，1

D. 20，2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-6a57-c0a6-5ac6b1259100.html
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农商银行核实客户身份及业务发生的真实性后，在系统内登记假币信息并进行查询工作，打印一份查询结果通知书，加盖业务公章并留存即可。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-3991-c0a6-5ac6b1259100.html
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农商银行柜员()提前在空白凭证上打印柜面电子印章。

A. 可以

B. 特殊情况下可以

C. 不得

D. 获得审批后可以

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-2914-c0a6-5ac6b1259100.html
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根据贷款新规，贷款人可以将贷款调查的全部事项委托第三方完成。

解析：信贷基础知识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c8-4c5e-c091-003987170300.html
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银行对企业客户进行信贷分析时，通常采用（  ）方法。

A. A、宏观经济运行分析

B. B、行业风险分析

C. C、非财务分析

D. D、财务分析

解析：信贷基础知识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c6-f061-c091-003987170300.html
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农商银行营业机构必须建立事前控制、事中监控和事后监督等监督约束机制，同时自觉接受客户监督，下列属于事后控制的是：。

A. 业务发生的次日的事后监督对前日业务进行全面的事后监督审核

B. 柜员登录综合业务系统后，机构开始营业必须双人签到，否则无法办理业务．

C. 柜员在营业时间内严禁将非工作用包带入现金区域内

D. 授权控制对按规定须授权的业务必须经授权人员实时逐笔审查授权

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