农商银行系统应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度？()

A. A、事后告知

B. B、无须告知

C. C、事中告知

D. D、事先告知

A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。

B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。

C. 全省农商银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。

D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

E. 空

A. A、账户分析

B. B、凭证查验

C. C、现场调查

D. D、贷后检查

A. A、按月

B. B、按季

C. C、按半年

D. D、按年

A. A、保险金

B. B、赔偿金

C. C、补偿金

D. D、债权本金

A. A、造成对方人身损害的

B. B、因故意或者重大过失造成对方财产损失的

C. C、以合法形式掩盖非法目的

D. D、损害社会公共利益的