A、 可疑交易
B、 大额交易
C、 怀疑客户属于联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D、 怀疑客户属于美国制裁名单
答案：C
A、 可疑交易
B、 大额交易
C、 怀疑客户属于联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D、 怀疑客户属于美国制裁名单
答案：C
A. A、贷款
B. B、不良贷款
C. C、债权
D. D、损失类贷款
解析：监管制度
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. A、法律明令禁止的产品,项目
B. B、购买股票
C. C、无生产许可证的药品
D. D、纺织企业购买棉花
解析：信贷基础知识
解析：省联社制度
A. 建立健全反洗钱内控制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易监测预警制度
A. A、实地走访客户,与客户面谈
B. B、检查经营场所
C. C、进行财务查账
D. D、盘点库存
解析：省联社制度
A. A、优先准入
B. B、区别对待、择优合作
C. C、退出类
D. D、严禁准入类
解析：省联社制度
A. A、合理性
B. B、真实性
C. C、完整性
D. D、合法性
解析：省联社制度
A. A、书面
B. B、口头
C. C、短信
D. D、以上都对
解析：法律类
解析：助学贷款类政策文件
