农商银行在提交可疑交易报告后，要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，要自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。

A. A、格式

B. B、纸质

C. C、正式

D. D、书面

A. A、调查管理部门负责人

B. 调查人员 B、调查人员

C. 调查管理部门负责人 C、主调查人员

D. 次主调查人员 D、次主调查人员

E. 主调查人员

A. A、本金、利息或收益逾期超过90天

B. B、金融资产已经发生信用减值

C. C、债务人或金融资产的外部评级大幅下调，导致债务人的履约能力显著下降

D. D、重组类贷款

A. A、借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过三十万元人民币的

B. B、借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的

C. C、贷款资金用于生产经营且金额不超过五十万元人民币的

A. 配偶

B. 父母

C. 子女

D. 兄弟姐妹

A. 短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符

B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C. 没有正常原因的多头开户销户，且销户前发生大量资金收付

D. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

A. 公安、海关

B. 党政机关、市场监督管理部门

C. 公安、市场监督管理部门

D. 司法机关、市场监督管理部门

A. A、现金清收

B. B、借新还旧

C. C、重组转化

D. D、呆账核销

A. A、不得

B. B、可以

C. C、原则上不得

D. D、原则上可以