A、 真实的交易关系
B、 合理的交易关系
C、 完整的交易记录
D、 正当的交易事由
答案:A
A、 真实的交易关系
B、 合理的交易关系
C、 完整的交易记录
D、 正当的交易事由
答案:A
A. 协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续
B. 协助最后送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续
C. 两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的,金融机构应当按照有关争议机关协商后的意见办理
D. 两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的,金融机构应当按照人民法院判决作为依据办理
解析:监管制度
A. 现金交易情况
B. 非面对面交易情况
C. 代理交易情况
D. 一次性交易情况
A. A、十
B. B、八
C. C、十四
D. D、十六
解析:法律类
A. A、现金与现金等价物 B、其他金融资产
B. C、其他个人资产
C. D、固定资产
解析:信贷基础知识
A. 纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单
B. 涉及买卖银行账户
C. 涉及洗钱
D. 涉及恐怖融资
A. A、加收罚息
B. B、收回部分贷款
C. C、要求借款人追加抵押物
D. D、停止发放
解析:省联社制度
解析:法律类
解析:省联社制度