A、 注重人工分析识别,合理确认可疑交易
B、 建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度
C、 区分情形,采取适当后续控制措施
D、 建立健全可疑交易报告后续控制的操作流程
答案:ABCD
A、 注重人工分析识别,合理确认可疑交易
B、 建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度
C、 区分情形,采取适当后续控制措施
D、 建立健全可疑交易报告后续控制的操作流程
答案:ABCD
解析:省联社制度
A. A、本金、利息或收益已经逾期
B. B、债务人的债务已经被分为不良
C. C、虽然本金、利息或收益尚未逾期,但债务人偿债能力下降,预计现金流不足以履行合同,债务有可能逾期
D. D、债务人公开发行的证券存在退市风险,或处于退市过程中,或已经退市,且对债务人的履约能力产生显著不利影响
解析:监管制度
A. A、刑事手段
B. B、行政手段
C. C、经济手段
D. D、法律手段
解析:省联社制度
A. A、票据无效
B. B、票据行为无效
C. C、以中文大写为准
D. D、以数码小写为准
解析:法律类
A. A、异议受理人员
B. B、异议申请人
C. C、商业银行
D. D、征信中心
解析:征信类
A. A、核销前
B. B、核销中
C. C、核销后
D. D、以上都不对
解析:省联社制度
A. A、提取单
B. B、申请单
C. C、调阅单
D. D、查阅单
解析:省联社制度
A. 三日
B. 五日
C. 电话
D. 书面
A. 被撤并
B. 解散
C. 宣告破产
D. 销营业执照