A、 全面推进个人账户分类管理
B、 暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务
C、 建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制
D、 加强对冒名开户的惩戒力度
答案:ABCD
A、 全面推进个人账户分类管理
B、 暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务
C、 建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制
D、 加强对冒名开户的惩戒力度
答案:ABCD
A. 存取款或转账金额超过1万元(包括1万元)的业务
B. 单位转给单位超过200万元(包括200万元)
C. 电子银行业务开通、变更、注销
D. 现金汇款业务(不在安徽农金系统开户,通过大小额系统现金汇款到他行)超过1万元(包括1万元)
A. A、口头
B. B、应当及时
C. C、不必
D. D、书面
解析:法律类
A. A、部分或全部收回贷款
B. B、停止发放新贷款
C. C、加计罚息
D. D、提高利率
解析:省联社制度
解析:信贷基础知识
A. 5万元以上30万元以下
B. 10万元以上50万元以下
C. 20万元以上30万元以下
D. 20万元以上50万元以下
A. 金融机构在与客户建立业务关系时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D. 金融机构确认客户的真实身份,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
A. A、独立审批人或集体审批
B. B、独立审批人
C. C、集体审批
D. D、独立审批人及集体审批
解析:省联社制度
A. A、轻微违规
B. B、较轻违规
C. C、较重违规
D. D、严重违规
解析:省联社制度
A. A、个人贷款、贷记卡、担保
B. B、个人贷款、贷记卡、准贷记卡
C. C、个人贷款、贷记卡、准贷记卡、担保
D. D、贷记卡、准贷记卡、担保
解析:征信类
A. A、提取单
B. B、申请单
C. C、调阅单
D. D、查阅单
解析:省联社制度