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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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金融机构对于以下哪些情形应进行报告()。

A、 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B、 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C、 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D、 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

答案：ABCD

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
《中华人民共和国民法典》规定，最高额抵押担保的债权确定前，抵押权人与抵押人可以通过协议变更（ ）。但是，变更的内容不得对其他抵押权人产生不利影响。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7ca-3b88-c091-003987170300.html
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客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-10a7-c0a6-5ac6b1259100.html
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《中华人民共和国民法典》规定，担保期间，担保财产毁损、灭失或者被征收等，担保物权人可以就获得的（ ）等优先受偿
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7ca-4b71-c091-003987170300.html
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呆账核销是指金融企业将认定的呆账，冲销已计提的资产减值准备或直接调整损益，并将资产冲减至资产负债表外的账务处理方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cc-eb2f-c091-003987170300.html
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《安徽农村商业银行系统信贷责任认定办法》规定，分支机构授权范围内的信贷业务,设立独立审查人的,由审查人员履行（ ）责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c4-16bc-c091-003987170300.html
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《安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法》规定，权证类资料中的所有权、使用权证书、有价单证、存单应在（ ）移交支行出纳库保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c3-f3fe-c091-003987170300.html
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质押存单存期内按正常存款利率计息。存本取息定期存款存单用于质押时，可以取息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cc-dfec-c091-003987170300.html
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农商银行营业机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告不超过()时，发现大额交易信息存在错误，需通过纠错报文更正错误的大额交易报告，或使用删除报文删除错误的大额交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-5e02-c0a6-5ac6b1259100.html
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农村商业银行应当将洗钱风险管理纳入()管理体系，覆盖各项业务活动、管理流程及所有机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-fe7b-c0a6-5ac6b1259100.html
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农村商业银行为客户开立个人银行账户业务，不可以由他人代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-2a18-c0a6-5ac6b1259100.html
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题目内容
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）

金融机构对于以下哪些情形应进行报告()。

A、 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B、 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C、 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D、 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

答案：ABCD

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
相关题目
《中华人民共和国民法典》规定，最高额抵押担保的债权确定前，抵押权人与抵押人可以通过协议变更（ ）。但是，变更的内容不得对其他抵押权人产生不利影响。

A. A、债权确定的期间

B. B、债权范围

C. C、最高债权额

D. D、债权生效时间

解析：法律类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7ca-3b88-c091-003987170300.html
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客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料。
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《中华人民共和国民法典》规定，担保期间，担保财产毁损、灭失或者被征收等，担保物权人可以就获得的（ ）等优先受偿

A. A、保险金

B. B、赔偿金

C. C、补偿金

D. D、债权本金

解析：法律类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7ca-4b71-c091-003987170300.html
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呆账核销是指金融企业将认定的呆账，冲销已计提的资产减值准备或直接调整损益，并将资产冲减至资产负债表外的账务处理方法。

解析：监管制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cc-eb2f-c091-003987170300.html
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《安徽农村商业银行系统信贷责任认定办法》规定，分支机构授权范围内的信贷业务,设立独立审查人的,由审查人员履行（ ）责任。

A. A、调查

B. B、审查

C. C、审批

D. D、贷后管理

解析：省联社制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c4-16bc-c091-003987170300.html
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《安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法》规定，权证类资料中的所有权、使用权证书、有价单证、存单应在（ ）移交支行出纳库保管。

A. A、业务发生前

B. B、业务发生中

C. C、业务发生时

D. D、业务发生后

解析：省联社制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c3-f3fe-c091-003987170300.html
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质押存单存期内按正常存款利率计息。存本取息定期存款存单用于质押时，可以取息。

解析：监管制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cc-dfec-c091-003987170300.html
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农商银行营业机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告不超过()时，发现大额交易信息存在错误，需通过纠错报文更正错误的大额交易报告，或使用删除报文删除错误的大额交易。

A. 20天(不含)

B. 20天(含)

C. 30天(不含)

D. 30天(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-5e02-c0a6-5ac6b1259100.html
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农村商业银行应当将洗钱风险管理纳入()管理体系，覆盖各项业务活动、管理流程及所有机构。

A. 操作风险

B. 业务风险

C. 全面风险

D. 系统风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-fe7b-c0a6-5ac6b1259100.html
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农村商业银行为客户开立个人银行账户业务，不可以由他人代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-2a18-c0a6-5ac6b1259100.html
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