A、 主要反洗钱内控制度修订
B、 反洗钱工作机构和岗位人员调整联系方式变更
C、 涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D、 洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料；
答案：ABCD
A、 主要反洗钱内控制度修订
B、 反洗钱工作机构和岗位人员调整联系方式变更
C、 涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D、 洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料；
答案：ABCD
A. A、对于发生影响客户风险级别及还款能力的重大事件的贷后检查报告未反应的
B. B、对保证人的保证能力发生变化和抵押物出现转移、毁损、变质等情况的贷后检查报告未反应的
C. C、明知属领导授意不真实反映信贷资产风险的而未抵制的
D. D、未根据风险管理部门报告的风险预警信号及时采取必要保全措施制定处置方案和处置的
解析：省联社制度
A. 及时
B. 准确
C. 如实
D. 保密
A. 国库零余额账户
B. 财政部门零余额账户
C. 预算单位零余额账户
D. 财政汇缴零余额账户
A. A、贷后检查人员
B. B、贷款监测人员
C. C、贷款催收人员
D. D、贷后管理部门负责人
解析：省联社制度
A. A、优先准入
B. B、区别对待、择优合作
C. C、退出类
D. D、严禁准入类
解析：省联社制度
A. A、债务人下落不明，且无财产可供执行
B. B、人民法院已经受理债务人破产案件
C. C、债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力
D. D、保证人书面表示放弃本项权利
解析：法律类
A. A、客户是否按合同约定用途使用信贷资金
B. B、限制性条款落实情况
C. C、抵（质）押物状况
D. D、客户存款余额变动情况
解析：信贷基础知识
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 外币汇款
A. A、主体
B. B、形式
C. C、币种
D. D、对象
解析：省联社制度
A. A、银行保险机构的董事
B. B、银行报下机构的监事
C. C、银行保险机构总行（总公司）和重要分行（分公司）的高级管理人员
D. D、银行保险机构内具有大额授信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策的人员
解析：监管制度
