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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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金融机构发现或者有合理理由怀疑()的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

A、 客户

B、 客户的资金或者其他资产

C、 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

D、 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

答案：ABCD

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
个人贷款信贷资金支付方式包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cc-548f-c091-003987170300.html
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑()、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f271-83f3-c0a6-5ac6b1259100.html
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脱期法适用于以下哪一类金融资产分类方法（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cb-aeba-c091-003987170300.html
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《安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法》规定，公安局、检察院、法院及其他执法管理部门需要调阅信贷业务档案时,必须持有（ ）,由支行指定专人负责陪同调阅。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c4-09dd-c091-003987170300.html
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农商银行进行客户身份识别，认为必要时，可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-2f23-c0a6-5ac6b1259100.html
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商业银行应对重组资产设置重组观察期。观察期自合同调整后约定的第一次还款日开始计算，应至少包含连续（ ） 还款期，并不得低于（ ）。观察期结束时，债务人已经解决财务困难并在观察期内按照合同约定及时足额还款的，相关资产可不再被认定为重组资产。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cb-b6eb-c091-003987170300.html
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《关于进一步规范全省农村商业银行系统贷款呆账核销管理的指导意见》规定，要加强贷款呆账核销全流程（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c5-2543-c091-003987170300.html
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《商业银行押品管理指引》规定，商业银行接受的押品应符合以下（ ）基本条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cc-737b-c091-003987170300.html
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农商银行应从()洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况等维度进行综合考虑，调整优化风险控制措施有效性的评估指标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-8943-c0a6-5ac6b1259100.html
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商业银行向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7ca-cf11-c091-003987170300.html
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
题目内容
(
多选题
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）

金融机构发现或者有合理理由怀疑()的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

A、 客户

B、 客户的资金或者其他资产

C、 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

D、 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

答案：ABCD

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
相关题目
个人贷款信贷资金支付方式包括（ ）。

A. A、贷款人受托支付

B. B、贷款人委托支付 C、借款人委托支付

C. D、借款人自主支付

D. 空

解析：监管制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cc-548f-c091-003987170300.html
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑()、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

A. 地域

B. 业务

C. 行业

D. 经营范围

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脱期法适用于以下哪一类金融资产分类方法（ ）。

A. A、零售类资产

B. B、中长期固定资产贷款

C. C、大型公司类流动资金贷款

D. D、非零售类

解析：监管制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cb-aeba-c091-003987170300.html
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《安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法》规定，公安局、检察院、法院及其他执法管理部门需要调阅信贷业务档案时,必须持有（ ）,由支行指定专人负责陪同调阅。

A. A、介绍信

B. B、调阅单

C. C、调阅公函

D. D、查阅公函

解析：省联社制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c4-09dd-c091-003987170300.html
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农商银行进行客户身份识别，认为必要时，可以向()等部门核实客户的有关身份信息。

A. 公安、海关

B. 党政机关、市场监督管理部门

C. 公安、市场监督管理部门

D. 司法机关、市场监督管理部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-2f23-c0a6-5ac6b1259100.html
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商业银行应对重组资产设置重组观察期。观察期自合同调整后约定的第一次还款日开始计算，应至少包含连续（ ） 还款期，并不得低于（ ）。观察期结束时，债务人已经解决财务困难并在观察期内按照合同约定及时足额还款的，相关资产可不再被认定为重组资产。

A. A、1个，2年

B. B、2个，1年

C. C、2个，2年

D. D、2个，3年

解析：监管制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cb-b6eb-c091-003987170300.html
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《关于进一步规范全省农村商业银行系统贷款呆账核销管理的指导意见》规定，要加强贷款呆账核销全流程（ ）。

A. A、监督检查

B. B、审计监督

C. C、合规审查

D. D、纪检监督

解析：省联社制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c5-2543-c091-003987170300.html
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《商业银行押品管理指引》规定，商业银行接受的押品应符合以下（ ）基本条件。

A. A、押品真实存在

B. B、押品权属关系清晰，抵押（出质）人对押品具有处分权

C. C、押品符合法律法规规定或国家政策要求

D. D、押品具有良好的变现能力

解析：监管制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cc-737b-c091-003987170300.html
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农商银行应从()洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况等维度进行综合考虑，调整优化风险控制措施有效性的评估指标。

A. 制度体系

B. 组织架构

C. 洗钱风险管理文化的建设情况

D. 洗钱风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-8943-c0a6-5ac6b1259100.html
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商业银行向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。

解析：法律类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7ca-cf11-c091-003987170300.html
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