A、 严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施
B、 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施
C、 安排专门机构或者人员负责关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况
D、 完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测
答案：ABCD
A、 严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施
B、 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施
C、 安排专门机构或者人员负责关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况
D、 完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测
答案：ABCD
A. 3，当面
B. 3，电话
C. 5，微信
D. 5，短信
A. 信用证开证保证金
B. 银行承兑汇票保证金
C. 按照特户管理并移交开立人占有的独立保函的开立保证金
D. 保险公司的资本保证金
A. A、应当公布所经营的贷款的种类、期限和利率，并向借款人提供咨询
B. B、应当公开贷款审查的资信内容和发放贷款的条件
C. C、贷款人应当审议借款人的借款申请，并及时答复贷与不贷
D. D、应当对借款人的债务、财务、生产、经营情况保密，但对依法查询者除外。
解析：监管制度
A. 其他债务人
B. 承兑人
C. 出票人
D. 背书人
A. 主要责任
B. 次要责任
C. 直接责任
D. 间接责任
A. A、管理责任
B. B、最终责任
C. C、主体责任
D. D、实施责任
解析：监管制度
A. 20元
B. 50元
C. 500元
D. 1000元
A. A、现场
B. B、非现场
C. C、时时
D. D、不定期
解析：省联社制度
A. A、金融资产已发生信用减值，且预期信用损失占其账面余额90%以上
B. B、本金、利息或收益逾期，操作性或技术性原因导致的短期逾期除外（7天以内）
C. C、本金、利息或收益逾期超过90天
D. D、本金、利息或收益逾期超过360天
解析：监管制度
