金融机构汇总报送的非居民账户信息中的机构账户持有人应包含哪些要素。

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 拒绝阻碍反洗钱检查调查的

A. A、客户是否按合同约定用途使用信贷资金

B. B、限制性条款落实情况

C. C、抵（质）押物状况

D. D、客户存款余额变动情况

A. 客户识别

B. 客户身份尽职调查

C. 实名制

D. 客户风险控制

A. A、支行负责人

B. 部门负责人 B、客户经理

C. 信贷会计 C、总行行长

D. 总行分管信贷业务副行长 D、业务职能部门

E. 分支机构

A. A、背书权

B. B、合法权

C. C、汇票权利

D. D、转让权

A. A、见票日

B. B、汇票到期日

C. C、六个月

D. D、三个月

A. A、资金需要

B. B、实际需求

C. C、实际需要

D. D、实际要求

A. A银行于当日将甲企业开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案

B. A银行于当日将甲企业开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案

C. A银行于当日将甲企业开户资料复印件报送当地人民银行分支机构

D. A银行于次日将甲企业开户资料复印件报送当地人民银行分支机构

A. A、负责按规定的时间、频率和内容对借款人、担保人、抵(质)押物进行贷后检查,对贷后检查发现的问题及时进行处理或提出处理建议报告贷后管理部门负责人,按时发送贷款本息催收通知书,及时收回贷款本息

B. B、负责对保全资产负责日常监督和管理

C. C、负责通过非现场和现场检查,对发现的潜在风险发出预警提示,对客户的违约行为作出及时制止并采取补救措施

D. D、负责根据客户偿还能力和现金流量,对客户授信进行调整

E. E、负责风险分类资料收集、初分及撰写分类工作底稿

A. A、业务发生前

B. B、业务发生中

C. C、业务发生时

D. D、业务发生后