金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法()可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

A. A、个人消费

B. B、投资理财 C、生产经营

C. D、资金周转

A. A、1万元

B. B、3万元

C. C、5万元

D. D、10万元

A. 第三方按反洗钱法律法规的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施

B. 第三方为本行提供客户信息，不存在法律制度技术等方面的障碍。

C. 本行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件身份证明文件的原件复印件或者影印件。

D. 能够有效获得并保存客户身份资料信息。

A. A、短期授信

B. B、一年以下授信

C. C、中长期授信

D. D、一年以上授信

A. A、2

B. B、3

C. C、5

D. D、7

A. A、货币资金

B. B、应收账款

C. C、应付账款

D. D、存货