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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,可处以罚款()。

A、 未按照规定建立反洗钱内控制度的;

B、 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;

C、 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的;

D、 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;

E、 空

答案：CDE

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
农商银行系统发起的()的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，农商银行可以不报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-5d0a-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-7976-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》规定，对责任人同一违规行为（ ）重复处理，但对处理明显失当的应予以纠正
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c5-b6e1-c091-003987170300.html
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加强银行理财业务风险管控。不得开展()的资金池理财业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-ad10-c0a6-5ac6b1259100.html
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质押期间，除法律另有规定外，任何人不得擅自动用质押款项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c8-413b-c091-003987170300.html
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农商银行营业网点只有办理现金业务的现金区需要实现监控全覆盖。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-5b56-c0a6-5ac6b1259100.html
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以下（ ）内容，属于《流动资金贷款管理暂行办法》明确的尽职调查内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cc-667b-c091-003987170300.html
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《安徽省农村商业银行系统银行股权质押贷款管理办法》规定，农商银行要建立和完善与股东经营风险间的防火墙，注意规避因股东质押银行股权而产生的各类风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c7-be35-c091-003987170300.html
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会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限一般分为()年和()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-9ebd-c0a6-5ac6b1259100.html
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依法可以转让的股份、股票可以质押。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c8-2e4a-c091-003987170300.html
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
题目内容
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多选题
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）

金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,可处以罚款()。

A、 未按照规定建立反洗钱内控制度的;

B、 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;

C、 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的;

D、 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;

E、 空

答案：CDE

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
相关题目
农商银行系统发起的()的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，农商银行可以不报告。

A. 内部账往来

B. 税收

C. 错账冲正

D. 利息支付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-5d0a-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A. 反洗钱内控制度

B. 客户尽职调查制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-7976-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》规定，对责任人同一违规行为（ ）重复处理，但对处理明显失当的应予以纠正

A. A、可以

B. B、不得

C. C、应当

D. D、必须

解析：省联社制度

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加强银行理财业务风险管控。不得开展()的资金池理财业务。

A. 滚动发售

B. 混合运作

C. 期限错配

D. 分离定价

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-ad10-c0a6-5ac6b1259100.html
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质押期间，除法律另有规定外，任何人不得擅自动用质押款项。

解析：信贷基础知识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c8-413b-c091-003987170300.html
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农商银行营业网点只有办理现金业务的现金区需要实现监控全覆盖。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-5b56-c0a6-5ac6b1259100.html
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以下（ ）内容，属于《流动资金贷款管理暂行办法》明确的尽职调查内容。

A. A、借款人的经营范围、核心主业、生产经营、贷款期内经营规划和重大投资计划等情况

B. B、借款人所在行业状况

C. C、借款人所在城市或社区经济发展状况

D. D、借款人的应收账款、应付账款、存货等真实财务状况

E. E、还款来源情况，包括生产经营产生的现金流、综合收益及其他合法收入等

解析：监管制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cc-667b-c091-003987170300.html
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《安徽省农村商业银行系统银行股权质押贷款管理办法》规定，农商银行要建立和完善与股东经营风险间的防火墙，注意规避因股东质押银行股权而产生的各类风险。

解析：省联社制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c7-be35-c091-003987170300.html
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会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限一般分为()年和()年。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-9ebd-c0a6-5ac6b1259100.html
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依法可以转让的股份、股票可以质押。

解析：信贷基础知识

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