金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重的，处()罚款，并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款：。

A. A、贷款资金发放时

B. B、贷款资金发放前

C. C、贷款资金发放后

D. D、支付给借款人交易对手的同时

A. 公安

B. 税务

C. 身份可查系统

D. 人民银行

A. A、居住权期限届满

B. B、居住权人死亡

C. C、产权人死亡

D. D、房屋产期限届满

A. A、为商业银行提供信用报告查询服务

B. B、为个人提供信用报告查询服务

C. C、为货币政策制定提供有关信息服务

D. D、为金融监管提供有关信息服务

A. A、轻度

B. B、中度

C. C、重度

D. D、特重度

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

A. 现场申请

B. 电话申请

C. 口头申请

D. 书面申请

A. 牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。

B. 将产品风险识别、分析、评估和监控工作落实在本条线相关管理要求中，并指导、监督、检查、评估工作质效。

C. 组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作。

D. 汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。