A、 建立健全反洗钱内控制度
B、 建立客户身份识别制度
C、 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、 大额交易和可疑交易监测预警制度
答案:ABC
A、 建立健全反洗钱内控制度
B、 建立客户身份识别制度
C、 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、 大额交易和可疑交易监测预警制度
答案:ABC
A. A、信息主体、企业交易对方、行业协会提供的信息
B. B、人民法院依法公布的判决、裁定
C. C、征信机构间信息交换
D. D、政府有关部门依法已公开的信息
解析:征信类
解析:监管制度
解析:信贷基础知识
解析:法律类
A. A、经营活动产生的现金流量
B. B、投资活动产生的现金流量
C. C、筹资活动产生的现金流量
D. D、销售活动产生的现金流量
解析:信贷基础知识
A. A、根据贷款管理系统更新反馈预警信息,督促客户经理核实预警信息的真实性
B. B、协助、督促基层网点核实预警信息,并制定、落实预警实施方案
C. C、直接参与重点关注的风险预警信息审查与落实工作
D. D、逐级汇总上报预警信息实施方案的落实情况
解析:省联社制度
A. A、律师费
B. B、取得有关拒绝证明和发出通知书的费用
C. C、被拒绝付款的汇票金额
D. D、汇票金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止,按照中国人民银行规定的利率计算的利息
解析:法律类
A. 客户身份特征
B. 交易特征
C. 行为特征
D. 以上都是
解析:监管制度
A. 一切法律责任
B. 经济风险
C. 经济责任
D. 经济损失