金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的()。

A. A、宏观经济运行分析

B. B、行业风险分析

C. C、非财务分析

D. D、财务分析

A. 被撤并

B. 解散

C. 宣告破产

D. 销营业执照

A. 1倍以上，2倍以下

B. 1倍以上，3倍以下

C. 1倍以上，4倍以下

D. 1倍以上，5倍以下

A. 擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款

B. 明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储

C. 擅自开办新的存款业务种类

D. 违法规定为客户多头开立账户

A. A、内部评级模型

B. B、风险计量模型

C. C、打分卡模型

D. D、外部评级模型

A. A、书面借款申请

B. B、项目可行性研究报告以及项目相关审批文件

C. C、经有权部门审计认可的财务报表及资料等

D. D、贷款人要求的其他资料

A. A、10

B. B、6

C. C、5

D. D、3

A. A、权利凭证交付质权人

B. 办理出质登记

C. B、质押合同签订

D. 质押合同签订 C、权利凭证交付质权人

E. 质押合同签订 D、权利凭证交付质权人

F. 质押合同生效

A. A、以存单、国债作质押发放的个人贷款

B. B、消费金融公司、汽车金融公司发放的个人贷款

C. C、中国银行业监督管理委员会认可的其他金融产品作质押发放的个人贷款

D. D、信用卡透支